Главная » Мошенничество в интернете » Мошенничество в Хайп проектах.

Мошенничество в Хайп проектах.

В теме сайта Вложения в интернете, мы рассказывали Что такое Хайп и Стратегиях вложений в Хайпы, указывая, что Хайп - это пирамида, существующая, пока есть приток новых вкладчиков и заработать на хайп проектах можно, но сложно. В данной статье поговорим про Мошенничество в Хайп проектах, как минимизировать риски, пытаясь заработать в интернете на Хайпах.

Схема Хайп представляет собой проект мошеннической направленности, который имеет определенные общие черты с инвестиционными фондами высокой прибыльности.

Можно утверждать, что Хайп проект — это одна из форм схемы Понци. Является аферой, обещает чрезвычайно высокий уровень окупаемости инвестиций.

Выплата вознаграждения прежним участникам происходит за счет вложений новоприбывших инвесторов.

Принцип работы Хайповых проектов

Чаще всего за Хайповыми проектами скрываются примитивные финансовые пирамиды:

  1. Хайпы обещают инвесторам очень высокую прибыль, которая обеспечивается за счет новых клиентов.

  2. С помощью массированной рекламы проектов осуществляется подпитка финансовыми ресурсами.

  3. В момент нехватки поступающих средств для покрытия потребностей старых клиентов — Хайп попросту прекращает работу.

Сегодня, такие Хайпы активно работают в Интернете, принимая оплату в виде электронных валют.

Мошенничество в Хайп проектах

Создатели Хайп фондов на сайте проекта предлагают всем потенциальным инвесторам высокий уровень дохода, например, от 1 до 2% в день. При этом на ресурсе нельзя найти никакой информации:

  • о создателях и руководстве подобного проекта;

  • конкретном методе инвестирования самого фонда;

  • о схеме возможного возврата денежных средств из Хайпа. 

В некоторых отдельных случаях организаторы Хайп фондов утверждают, что все средства участников будут использоваться в биржевой торговле. За счет чего и обеспечится столь высокая прибыльность.

Мошеннические Хайп проекты пытаются привлечь клиентов путем манипуляции человеческим желанием получить полную финансовую независимость без усилий и трудозатрат.

Согласно отчетам Американской Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям, мошенничество в Хайп проектах предполагает выпуск, распространение или же иное применение специальных финансовых ресурсов банковской системы, а также разных видов инвестиционных программ с высоким уровнем доходности. 

Опытные аферисты предпринимают серьезные усилия для того, чтоб вовлечь авторитетные учреждения с положительными финансовыми показателями в свои мошеннические Хайп схемы.

Для повышения статуса Хайп проекта, а также для создания иллюзии общественного согласия с действиями легитимных организаций, проводится массированная рекламная кампания в социальных сетях и видео-хостингах. Основная цель подобных промоутерских ходов заключается в привлечении как можно большего количества новых инвесторов в Хайп. Агрессивные методы помогают сформировать в сознании людей образ благонадежности и законности продвигаемых Хайп проектов.

Популяризация Хайпов

Вместе со стремительным развитием цифровых технологий и электронных платежных систем происходит рост популярности мошеннической Хайп схемы, направленной на выманивание у населения денежных средств.

Использование электронных платежных сервисов администрацией псевдоинвестиционных Хайп фондов объясняется тем, что организовать процесс работы проекта с использованием традиционных банковских систем будет намного труднее.

В некоторых случаях, организаторы Хайп проектов инвестируют средства в создание собственных платежных систем. Чаще всего, после схлопывания проекта, эти платежные сервисы также прекращают работать:

Большинство Хайп компаний для совершения транзакций применяют обезличенные платежные сервисы такие, как Liberty Reserve или Perfect Money.

Также последнее время популярность набирают переводы в криптовалютах, особенно в биткоинах. В менее распространенных случаях мошенники допускают возможность «инвестирования» в Хайп от клиентов с помощью обычных банковских перечислений.

Одновременно с этим, стоит отметить факт, что популярный платежный сервис WebMoney отказался сотрудничать с Хайповыми проектами, расценивая их как мошеннические схемы, направленные на выманивание денег у пользователей.

Больше всего Хайп проекты были организованы на территории государств, где нет развитого законодательного поля, регулирующего деятельность финансовых структур, связанных с выпуском ценных бумаг. Это дает возможность получить некий правовой иммунитет подобным шарлатанским организациям.

Чаще всего, нечестные фонды располагают собственным сайтом на анонимных хостингах. Подавляющая часть таких проектов делится на три основных категории: быстрые Хайпы, средней длительности, длительные:

Классификация Хайпов

Хайпы, которые относятся к категории средней длительности, обещают инвесторам средний уровень доходности 1-3 % в сутки. Такие проекты живут продолжительное время. Некоторым из них удается просуществовать до года. Средний период функционирования подобных Хайпов напрямую зависит от стратегических целей администрации, а также компетенции.

Быстрые Хайпы живут совсем мало. При этом инвесторам администрация предлагает доходность на уровне до 50% в сутки. Подобное инвестирование по сути представляет собой игру в лотерею, ведь шансы на итоговый проигрыш намного выше, чем на финансовый успех. 

Долгосрочные Хайпы отличаются сравнительно низким процентом доходности. Кроме того, выплаты инвесторам проекты переводят не каждый день, а чаще всего раз в неделю, а то и раз в месяц.

Некоторые инвесторы, зная суть работы Хайпов, пытаются заработать на них, вложив деньги на первом этапе работы проекта. Такой подход часто позволяет получить хорошую прибыль за счет вложений последующих вкладчиков. Правда, большинство других клиентов сомнительных Хайпов полностью теряют средства.

Вместе с этим, стоит помнить, что чем дольше деньги инвестора остаются внутри Хайпа, тем выше шансы на потерю.

Мониторинг Хайпов

Для снижения рисков финансовых вложений пользователи посещают специальные сайты для отслеживания состояния Хайп проектов. К таким ресурсам принадлежат:

  • http://newhyip.com/ на этом сайте имеется краткая информация о каждом представленном проекте, а также статусе;

Мошенничество в хайп проектах. Ресурс проверки хайпа

 

  • http://monitor-invest.net/ru/ этот веб-ресурс предлагает пользователям ознакомится с представленными Хайпами, а также получить информацию о стадии развития схем и надежности инвестирования;

Мошенничество в Хайп проектах. Ресурсы проверки Хайпов

 

  • https://bitmakler.com/investmentfund мониторинг фондов, Хайпов и проектов облачного майнинга.

  • https://hotinvest.io/ru/ портал предоставляет посетителям получать самую актуальную информацию о высоко рискованных инвестиционных Хайпах с полным описанием и прогнозом развития.

Мошенничество в хайп проектах. информация о хайпах

Стоит отметить факт, что, по мнению авторитетных финансовых аналитиков, сайты отслеживания Хайпов не могут служить надежным инструмента для инвестора.

Основные признаки хайпов

Есть стандартные признаки, которые свидетельствуют о том, что инвестиционный проект мошеннический и принадлежит к категории Хайпов:

  • множество обещаний о высокой надежности инвестиций и гарантированном возврате вложенных в проект средств;

  • сверхвысокий уровень доходности проекта;

  • применение недействительных направлений для инвестирования;

  • нет реквизитов и контактных данных финансовой структуры;

  • нет фирменной почты с привязанными именами сотрудников;

  • обратная связь часто оперативная, но не квалифицированная;

  • нет лицензии, позволяющей официально заниматься финансовой деятельностью, связанной с выпуском ценных бумаг;

  • размытые объяснения о проекте и целях инвестирования средств;

  • утверждается об эксклюзивности предлагаемой инвестиционной программы.

Пожалуй, самый важный признак любой мошеннической схемы инвестирования, не только Хайпа — заверения в доходности вкладов.

Ни один легитимный инвестиционный проект не даст 100% гарантии.

Профессионалы оперируют относительными понятиями «вероятность, риски и диверсификация».

Примеры мошенничества в Хайпах

Мошенничество в Хайп проектах - Zeek Rewards

В конце лета 2012 года сотрудники американской Комиссии по ценным бумагам направили претензию в отношении действий Пола Беркса, который являлся руководителем и основателем коммерческой структуры Zeek Rewards.

Этот инвестиционный проект был организован в Северной Каролине. Беркс обещал своим инвесторам увеличение их вкладов за счет размещения денег на платформе Zeekler, которая представляла собой сайт копеечных аукционов:

  1. Изначально инвестиции приносили вкладчикам 1,5% прибыли ежедневно.

  2. Кроме того, для повышения уровня доходности вкладчикам предлагалось привлекать новых участников в «расширенные матричные структуры».

  3. Каждый новоприбывший инвестор был обязан вносить в Хайп ежемесячную плату за обслуживание размером от 10 до 99 долларов, а также сделать минимальный денежный вклад в 10 тысяч долларов.

  4. При увеличении размера первичного вклада в проект, «гарантированно» рос уровень доходности.

По мнению представителей Комиссии по ценным бумагам, данная схема в действительности являлась одной из форм финансовых пирамид (Мошенничество в Хайп проектах.).

Сотрудникам комиссии удалось выяснить, что выплаты участникам Хайп схемы обеспечивались исключительно за счет новых инвесторов и их денежных вложений. Американские силовые структуры утверждали, что проект Zeek Rewards по своей структуре напоминал мошенническую схему.

Крупнейший Хайп проект привлек около 600 миллионов вкладов от более чем 1 миллиона инвесторов.

Этот Хайп стал одним из самых гигантских за всю историю существования подобных мошеннических схем. Кроме того, конкурсный управляющий организации, что был назначен по решению суда, считает, что реальное количество обманутых людей может достигать 2 миллиона человек.

Полу Бёрксу пришлось выплатить более 4 миллионов долларов в пользу американского правительства, а также дать согласие о сотрудничестве со следственными органами, которые вели в отношении него расследование. В начале 2017 года Беркса приговорили в зале суда к тюремному сроку сроком в 14 лет за организацию и личное участие в работе этого преступного Хайп проекта.

Мошенничество в Хайп проектах - OSGold

Дэвид Рид в 2001 году основал компанию OSGold, которая представляла собой имитацию платежного средства E-gold. По информации следствия, по состоянию на 2005 год руководство OSGold могло похитить у своих клиентов почти четверть миллиарда долларов. По неофициальным сведениям, в период своего максимального развития OSGold привлекла около 60 тысяч пользователей. Столь большая армия клиентов Хайпа объясняется обещанным высоким уровнем дохода, размер которого должен был составлять от 30 до 40% в год.

Мошенничество в Хайп проектах - PIPS

В начале 2004 года талантливый предприниматель Брайан Марсден основал компанию People in Profit System. Его финансовая структура на первых порах успешно работала в 20 странах мира. В 2005 году руководство Центрального Банка Малайзии заинтересовалось деятельностью этой компании. В итоге, после длительного расследования в отношении Марсдена и его супруги, власти Малайзии выдвинули обвинения по 97 пунктам. Размер ущерба, который был нанесен деятельностью Хайпового проекта Брайана оценивается в 20 миллионов долларов.

Мошенничество в Хайп проектах - Colonyinvest

Другой случай мошенничества в области финансов произошел в 2008 году в Таиланде. Компания Colonyinvest обманула 50 тысяч вкладчиков, которые инвестировали в нее 150 миллионов долларов. В результате деньги вкладчиков были разворованы администрацией инвестиционного Хайп фонда.

Среди других финансовых проектов, которые можно отнести к категории Хайп проектов, из-за нарушения юридических норм были закрыты:

  • Сингапурская компания Ginsystem Inc.;

  • Индийская организация City Limouzine.

А также Хайпы, действующие на территории Южной Африки EMGOLDEX и WorldWide Solutionz.

То, что власти борются с мошенническими Хайповыми схемами радует. Но, к сожалению, пока ликвидация касается крупных проектов. Тем временем, миллионы доверчивых людей теряют инвестиции, вкладываясь в тысячи мелких Хайпов, которые порой принимают причудливые формы, вплоть до пчеловодческого бизнеса https://thehive.eco/?ref=BitMaklerNet. Можете перейти по ссылке, что бы убедиться в этом, если она еще действительна, но вкладывать свои деньги не советую.

Мошенничество в хайп проектах. Хайп на меде

 

Надеемся, что информация на этом сайте поможет нашим посетителям быстро идентифицировать Мошенничество в Хайп проектах и сохранить деньги.

Спасибо

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время